公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-031

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - 143,536.95 -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - 138,781.10 -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 180,000.00 139,215.96 -

合计 - 180,000.00 421,534.01 -

（二） 基本情况
关联方一：

姓名：张鸿翔

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：公司董事长、实际控制人

公告编号：2023-031

交易内容：房屋出租

交易金额：6 万元
关联方二：

姓名：任彬

住所：甘肃省兰州市

关联关系：持有公司 5%股份的股东

交易内容：房屋出租

交易金额：12 万元

备注：2023 年与关联方实际发生的具体金额以会计事务所出具的 2023 年审计报告
为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案回避情况：关联董事张鸿翔回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，需要公司股东大会审议的关联交易标准：第四十二条公司与关联自然人发生的交易金额 20 万元以上的关联交易，以及公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项，应当提交股东大会审议。第四十三条对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司应在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计金额达到上述第四十二条规定金额的应当提交股东大会审议；实际执行金额超过预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。

公司最近一期经审计净资产的 5%：3674.01 万元*5%=183.7005 万元，上述与自然
人关联交易未超过 20 万元，故本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公告编号：2023-031

公司与张鸿翔、任彬的关联交易，参考市场定价，不存……
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