公告日期：2024-05-09

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券
立信（重庆）数据科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鸿翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数24,125,693 股，占公司有表决权股份总数的 97.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 16,704,610 股，占公司有表决权股份总数的 67.53%。公司董事、监事、
高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司对 2023 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成 2023 年年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2023 年年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,101,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,101,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,101,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,101,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,101,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,736,……
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