
公告日期:2024-10-31
公告编号:2024-029
证券代码:871394 证券简称:立信数据 主办券商:国融证券
立信(重庆)数据科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 18 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:张鸿翔
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟对部分子公司减资的议案》
1.议案内容:
为了进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排,提高资产管理效率,公司拟对昆明希杰信息咨询有限公司、立信(河南)统计咨询有限公司、立
公告编号:2024-029
信中正(重庆)第三方评估咨询有限公司、立信数据科技(北京)有限公司进行
减资。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对部分子公司减资的公告》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定
书》([2024]1 号),被暂停从事证券服务业务 6 个月,鉴于上述情况并基于审慎性原则,综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经研究决定,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2024-031)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下,公司拟使用不超过1500 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用,且理财产品取得收益可以进行再投资,但再投资的金额包含在上述额度内,即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额
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不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟将在 2024 年 11 月 15 日上午召开 2024 年第二次临时股东大会,审议
上述需要股东大会审……
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