公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-034

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券
立信（重庆）数据科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鸿翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数23,801,804 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 16,386,921 股，占公司有表决权股份总数的 66.24%。公司董事、监事、
高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对部分子公司减资的议案》
1.议案内容：

为了进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，公司拟对昆明希杰信息咨询有限公司、立信（河南）统计咨询有限公司、立信中正（重庆）第三方评估咨询有限公司、立信数据科技（北京）有限公司进行
减资。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,801,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定
书》([2024]1 号)，被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-031）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,801,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-034

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过1500 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额
不超过人民币 1500 万元（含 ……
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