公告日期：2025-09-23

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券
立信（重庆）数据科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝北区仙桃数据谷东路 A11 栋 2 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张鸿翔

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 10 月 28 日任期届满，为保证公司董事
会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，提名张鸿翔、贾睿、周羽、兰展宏、宋保树为第四届董
事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过3000 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投
资的金额包含在上述 3000 万元（含 3000 万元）。具体内容详见公司于 2025 年 9
月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

为了满足立信（重庆）数据科技股份有限公司生产经营的流动资金需要，公司拟向中国建设银行申请总额不超过 500 万元的综合授信额度，具体业务金额等以中国建设银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。授信期限为 3 年。公司实际控制人、董事长、总经理张鸿翔先生为上述授信提供无偿连带责任担保。具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张鸿翔回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《……
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