公告日期：2025-09-23

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券
立信（重庆）数据科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

立信（重庆）数据科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了保护立信（重庆）数据科技股份有限公司（“公司”）和股东的
权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《立信（重庆）数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本规
则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东
会：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本规则所规定人数的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。

如不能在上述期限内召开股东会的，应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第三章 股东会的职权

第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会、监事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改《公司章程》；

(十一)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(十二)审议批准下列担保事项：

1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

3.按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

4.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

5.预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

7.中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。

上述应由股东会审批的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑；公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

(十三)审议批准下列关联交易事项：

1.公司与关……
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