公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-044

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券
立信（重庆）数据科技股份有限公司董事会战略委员会工

作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
拟修订、制定无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会战略委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为适应立信（重庆）数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《立信（重庆）数据科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本规则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

公告编号：2025-044

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，并由公司董事会选举产生。

第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。

第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如有不再担任公司董事职务，或出现《公司法》《公司章程》等规定的不适合任职情形的，自动失去委员资格，并由公司董事会根据上述第三至第五条规定予以补足委员人数。

第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司经营战略（包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略）进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大投资、融资决策进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作和资产经营进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查，并提出执行、整改和完善的意见或建议；
（七）公司董事会授权的其他相关事项。

战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本规则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第八条 战略委员会对公司董事会负责并报告工作，战略委员会的提案提交

公告编号：2025-044

董事会审议决定。

战略委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序

第九条 战略委员会决策程序

（一）由公司总经理办公室负责公司本级或控股（参股）企业的负责人上报中长期……
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