公告日期：2025-10-13

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券
立信（重庆）数据科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鸿翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数23,851,675 股，占公司有表决权股份总数的 96.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 16,479,850 股，占公司有表决权股份总数的 66.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 10 月 28 日任期届满，为保证公司董事
会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现选举张鸿翔、贾睿、周羽、兰展宏、宋保树为第四届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 10 月 28 日任期届满，为保证公司监事
会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，现选举任彬、惠存荣为第四届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过3000 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投
资的金额包含在上述 3000 万元（含 3000 万元）。具体内容详见公司于 2025 年 9
月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数24,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足立信（重庆）数据科技……
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