公告日期：2026-04-14

证券代码：871394 证券简称：立信数据 主办券商：国融证券
立信（重庆）数据科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：张鸿翔

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司对 2025 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重
大事件等形成 2025 年年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2025 年年度报
告摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作
进行总结，并形成总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作
进行总结，并形成 2025 年年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告
的 财务报表数据为依据，编制了 2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告
的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年度财务预算 报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年公司经营计划》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定 2026 年度的公司经营计划，
并形成 2026 年公司经营计划报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,736,920 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 1,014,213.72 元，如
股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相 应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中 国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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