公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004

证券代码：871395 证券简称：新金山 主办券商：国盛证券
云浮市新金山生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：刘镛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

审议 2021 年公司主要业务及经营情况、2021 年公司监事会工作回顾、2022
年监事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》》
1.议案内容：
审议公司 2021 年度报告的主要内容及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议 2021 年财务决算报告相关数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：
公司 2021 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-004

（五）审议通过《关于公司 2022 融资计划的议案》议案
1.议案内容：

2022 年融资计划金额约 10714 万元人民币，其中银行贷款计划融资约 10714 万
元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：
审议公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
续聘北京兴华会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞公告的议案》议案
1.议案内容：

根据《《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》要求设置专门条款充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，拟相应修改《公司章

公告编号：2022-……
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