公告日期：2022-05-30

证券代码：871395 证券简称：新金山 主办券商：国盛证券
云浮市新金山生物科技股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室及多处联合点
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡长龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,975,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.9592%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

2021 年度股东大会出席股东共 5 人，持股共 59,975,500.00 股, 占全部股份
99.9592%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2021 年主要业务及经营情况、2021 年公司董事会工作回顾、2022 年
董事会工作重点等。
2.议案表决结果：

同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议监事会 2021 年工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度报告的主要内容及其摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议 2021 年财务决算报告相关数据表格。
2.议案表决结果：

同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

公司 2021 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度融资计划的议案》
1.议案内容：

2022 年融资计划金额约 10714 万元人民币，其中银行贷款计划融资约 10714
万元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表……
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