公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-014

证券代码：871395 证券简称：新金山 主办券商：国盛证券
云浮市新金山生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以电子邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：蔡长龙
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-014

公司第二届董事会经 2019 年 11 月提名选举产生，履职期限已届满三年，为
保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名蔡长龙、王俊岳、林文章、叶满香、龚神佑为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日
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