公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-019

证券代码：871395 证券简称：新金山 主办券商：国盛证券
云浮市新金山生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以电话及邮箱方
式发出

5.会议主持人：蔡长龙

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求候选董事的意见，现推荐蔡长龙先生连任股份公司第三届董事会董事长、总经理。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。董事长任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股份公司设副总经理若干名。本次第三届董事会第一次会议选举产生总经理一名，将由其提名副总经理人选若干名，并由董事会聘任。

现总经理蔡长龙提名下列为公司高级管理人员:

1)聘任田建国先生为副总经理兼任公司财务负责人

2)聘任林文章先生为副总经理兼任公司董事会秘书

3)聘任王俊岳先生为副总经理

4)聘任叶满香先生为副总经理。

上述人员任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-019

三、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。