公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-020

证券代码：871395 证券简称：新金山 主办券商：国盛证券
云浮市新金山生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡长龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,996,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9943%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4.高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司的自身经营情况和发展规划，为减少公司运营成本，进一步提高公司决策效率，配合长期战略发展规划的需要，更好的为股东创造投资价值，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9648%；反对股数 21,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0352%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效且顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括担不限于：

（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

公告编号：2023-020

（3）起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌的相关事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,975,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9648%；反对股数 21,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0352%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存有异议的股东做出了承诺。具……
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