公告日期：2021-05-14

证券代码：871395 证券简称：新金山 主办券商：国盛证券
云浮市新金山生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室及多处联合点
3.会议召开方式：本次会议采用网络视频方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡长龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事龚神佑、叶满香因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议 2020 年主要业务及经营情况、2020 年公司董事会工作回顾、2021 年董事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议 2020 年主要业务及经营情况、2020 年公司监事会工作回顾、2021 年监事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
审议公司 2020 年度报告的主要内容。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议 2020 年财务决算报告相关数据表格。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[2021]京会兴审字第58000014 号，本公司 2020 年度实现归属于公司股东的净利润（合并数）为
8,849,595.09 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为
32,227,660.21，资本公积为 41,511,199.94 元。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司 2021 年融资计划的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。