公告日期：2025-03-14

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-014

常州电站辅机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
37,543,910 股，占公司有表决权股份总数的 62.58%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总
数 8,375,854 股，占公司有表决权股份总数的 13.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆建东因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平
台 （www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编 号：2025-009）
2.议案表决结果：

同意股数 37,543,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东陈龙履行回避表决程序。

审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，公司将
根据《2023 年股权激励计划》对该激励对象已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本由
59,990,280 股变更为 59,980,280 股；公司注册资本由人民币 59,990,280 元
变更为 59,980,280 元。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及业务规则的 规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平
台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025- 010）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,543,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(一) 关于回购注销 2023 年 8,385,854 100% 0 0% 0 0%

股权激励计划部分限

制性股票的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师，朱明律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《……
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