
公告日期:2025-04-24
公告编号:2025-007
证券代码:871398 证券简称:力引科技 主办券商:太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
2025 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第九次会议依据《中华人民共和国
公司法》、《江苏力引建材科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》 的规定,审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案,提请股 东大会召开 2024 年度股东大会。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
2024 年年度股东大会拟在江苏力引建材科技股份有限公司会议室召开,采
取现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2025-007
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871398 力引科技 2025 年 5 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请江苏钟吾律师事务所黄国来 刘波律师参与见证。
(七)会议地点
江苏力引建材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年年度报告及其摘要》
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度审
计报告(编号:中兴财光华审会字(2025)第 304165 号),公司从财务数据、 股本结构、 核心技术人员、商业模式、2024 年经营情况及投资情况、公司发 展战略、重要事项等方面制定了公司 2024 年年度报告及年报摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025- 003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
(二)审议《2024 年度董事会工作报告》
2024 年度董事会工作报告。
(三)审议《2024 年度监事会工作报告》
2024 年度监事会工作报告。
(四)审议《2024 年度财务预算报告及 2025 年财务预算的报告》
2024 年度财务预算报告及 2025 年财务预算的报告。
(五)审议《2024 年年度审计报告》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,出具了《江苏力引 建材科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》(编号:中兴财光华审会字 (2025)第 304165 号),现提请审议。
公告编号:2025-007
(六)审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的报告》
拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务
审计机构,现将议案提请审议。
(七)审议《补充确认向关联方连云港力引建材科技……
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