公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-012

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：陈孝虎

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

江苏力引建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议于 2025 年 8 月 8 日以电
话或邮件形式通知各位董事。会议由董事长陈孝虎先生召集。本次会议应到董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2025 年半年度报告》 进行了审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会提名陈孝虎、陈孝文、彭成雷、陈显达、王庆勇为公司第三届董事 会候选人，任期三年，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。议案具体内
容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决 。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于补充确认向关联方连云港力引建材科技有限公司提供借款的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月 15 日、1 月 27 日，本公司关联方连云港力引建材科技有限公
司因急需缴纳土地出让金向本公司请求两笔资金拆借，分别为 50 万元和 500
万元，合计 550 万元。双方签订两份《借款合同》，约定借款期限 1 年，年利

公告编号：2025-012

息 4%。该短期资金拆借构成关联交易。
2.回避表决情况

陈孝虎、彭成雷、陈显达回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025
年半年度报告》，公告编号：2025-011，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配
利润为 15,722,501.26 元，公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.95 元（含税）人民币，共计派发现金股利 10101000 ……
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