公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参会股东采取现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-016

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871398 力引科技 2025 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

《关于补充确认向关联方连云港力引建材科技有

3 √

限公司提供借款的议案》

4 《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》。议案内容：因公司第二届董
事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈孝 虎、陈孝文、彭成雷、陈显达、王庆勇为公司第三届董事会候选人，任期三年，
以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。本议案已经公司于 2025 年 8 月 26
日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中 小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

议案 2：《关于公司监事会换届选举的议案》。议案内容：因公司第二届监
事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定监事会提名孙榆、 杨学利为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，以上监事候选
人不属于失信联合惩戒对象。本议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二

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届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转 让系统（www.neeq……
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