公告日期：2017-03-31

福建天志互联信息科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一七年三月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1-1-1

重大事项提示

公司在经过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、行业政策风险

公司属于移动互联网行业，其主管部门为工信部、文化部、国家新闻出版广电总局。在移动互联网产业快速发展的过程中，少数移动智能终端、移动应用程序及网络游戏等由于监管缺失造成了一些社会负面影响。对此，近年相关监管部门逐渐重视移动互联网产业的健康发展，针对移动智能终端进网管理、移动应用及网络游戏的开发、出版、运实行较为严格的资质管理及审查等监管措施。

目前，公司已就其业务合法经取得了应取得的批准、许可手续，包括《增值电信业务经许可证》、《网络文化经许可证》等，若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运的处罚。

二、税收优惠政策变动的风险

公司2014年取得软件企业认定证书，于2014年3月7日通过税务机关备案，

自2013年1月1日至2014年12月31日按100%减免企业所得税，自2015年1

月1日至2017年12月31日按50%减免企业所得税；同时，享受研发费用、技术

转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税的税收优惠政策。公司于2013年11月被福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局认定为高新技术企业，并取得“高新技术企业证书”，有效期至2016年11月。截至本公开转让说明书签署之日，公司已通过高新技术企业复审认定，未来可享受高新技术企业企业所得税 15%税率征收的优惠政策。若国家高新技术企业及软件企业税收优惠政策发生改变，或者公司不能持续获得上述资格，可能对公司的经业绩产生不利影响。

三、公司治理风险

股份公司设立后，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但是随着公司业务规模的扩大和发展，将对公司的治理提出更高的要求。公司的内控制度被管理层1-1-2

理解并有效执行需要一段时期，治理机制和内部控制体系也有待在经过程中逐渐完善，因此，在未来的一段时间内，公司治理仍存在不规范的风险，可能影响公司持续健康发展。

四、知识产权侵害的风险

我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，如果公司的核心技术、专利和软件着作权等知识产权被窃取或遭受侵害，作为运平台商还可能面临第三方提出对上线产品知识产权侵权等问题，这将会对公司的竞争优势产生不利影响，虽然公司已经采取了较严密的知识产权保护措施，加强了对于网站内容的审核，但不排除公司知识产权仍存在可能被侵害的风险。

五、行业竞争风险

公司所处的移动互联网行业竞争激烈，虽然公司一直定位于移动互联网信息服务与应用服务提供商，通过自研移动应用产品矩阵与移动游戏媒体提供互联网销推广服务，成立以来，上下游建立了良好的合作关系，并依靠自身产品的良好品质和优质服务在业内树立了良好的口碑，在细分市场上已经具备一定的竞争优势，但由于在技术层面上无法阻止潜在的竞争对手进行模仿，因此不排除未来可能会有同质化竞争加剧的可能，一旦竞争加剧，将对公司业绩产生一定的影响。

六、核心人力资源流失风险

公司拥有专业化的管理团队……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。