公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-036

证券代码：871400 证券简称：叠云股份 主办券商：安信证券
叠云（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：北京会议室。
3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长范世生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与第三方在眉山市仁寿县投资设立参股子公司》议案1.议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟在四川省眉山市仁寿县投资设立参股公司四 川叠云联创科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核定名称为准），详

公告编号：2019-036

见公司 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《叠云（北京）
科技股份有限公司对外投资的公告》。（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，对上述
议案（一）进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《叠云(北京)科技股份有限公司第 二届董事会第三次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。