公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-037

证券代码：871400 证券简称：叠云股份 主办券商：安信证券
叠云（北京）科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟与第三方在眉山市仁寿县投资设立参股子公司》议案

因业务经营发展需要，公司拟在四川省眉山市仁寿县投资设立参股公司四 川叠云联创科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核定名称为准），详
见公司 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《叠云（北京）
科技股份有限公司对外投资的公告》。（公告编号：2019-035）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个 人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股 凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 25 日下上午 9:00-10:00

公告编号：2019-037

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：北京市朝阳区润泽庄园 307 栋 5 单元 101 室
邮政编码：100012 联系人：姜慧茹 联系电话：85866428
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《叠云（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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