公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-021

证券代码：871400 证券简称：叠云股份 主办券商：安信证券
叠云（北京）科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-021

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

结合叠云（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实际经营情况及2019年度日常经营需要，公司对2019年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的2019年度经常性关联交易金额累计人民币58,911,504.43元。详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-19号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年5月20日下午13:00-15:00。

公告编号：2019-021

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区北苑大酒店商务楼606室邮政
编码：100012联系人：叶丽彬联系电话：85866428
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《叠云（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司
董事会
2019年5月6日

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