公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-041

证券代码：871400 证券简称：叠云股份 主办券商：安信证券
叠云（北京）科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年12 月 11 日审议并通过：

提名张曦岚女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长
范世生先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事孙欣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低 于《公司法》和《公司章程》的规定人数，现任命张曦岚为第二届董事会董事，任职 期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历

张曦岚，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2002

公告编号：2019-041

年 1 月至 2005 年 12 月，任中国网通（控股）技术支持工程师；2006 年 1 月至 2007
年 12 月，任中国网通北分网管中心高级管理工程师；2007 年 12 月至 2011 年 6 月任
中国联通北分网管中心高级管理工程师；2011 年 7 月至 2014 年 7 月，任华为北分解
决方案产品管理部高级营销经理，网络技术专家。2014 年 8 月至今，待业。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《叠云（北京）科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

叠云（北京）科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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