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公告日期：2019-05-15
叠云（北京）科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：范世生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,172,800股，占公司有表决权股份总数的80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
审议《2018年董事会工作报告》
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《2018年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案1.议案内容：
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-011号公告。
2.议案表决结果：
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-014号公告。
2.议案表决结果：
同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于补充审议……
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