公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-031

证券代码：871400 证券简称：叠云股份 主办券商：安信证券
叠云（北京）科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范世生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,172,800股，占公司有表决权股份总数的80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

结合叠云（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实际经营情况及2019年度日常经营需要，公司对2019年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的2019年度经常性关联交易金额累计人民币58,911,504.43元。详见全国中小企业股

公告编号：2019-031

份转让系统（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-019号公告。2.议案表决结果：

同意股数43,172,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《叠云（北京）科技股份有限公司2019年第三次股东大会决议》

叠云（北京）科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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