公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-014

证券代码：871401 证券简称：金沙股份 主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：安恩达

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-014

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据董事会提议，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-014

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-14,293,477.85元，2018年末未分配利润为-40,614,447.95元，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度报告及年报摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司2018年年度报告》、《2018年年报摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会提请股东大会选举安耀为公司监事》议案

1.议案内容：

监事会于2019年4月22日收到监事李新女士递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》，监事会提请股东大会选举安耀为公司股东代表监事，任期自2018年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。安耀的简历如下：

安耀，出生于1983年12月，中国国籍、无境外永久居留权；专科学历。2008年至2010年在俄……
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