公告日期：2019-04-24

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：安恩达

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开及议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据董事会提议，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-14,293,477.85元，2018年末未分配利润为-40,614,447.95元，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名朱华为第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会于2019年4月9日收到董事马岩递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》，董事会提请股东大会选举朱华为公司董事，任期自2018年年度股

朱华简历如下：

朱华，出生于1971年3月，中国国籍、无境外永久居留权；大学专科学历。2002.06--2006.12，内蒙古维信葡萄酒有限公司，任副总经理、总工程师，分管技术、销售。2007.10—2016.09，内蒙古汉森集团副总裁、汉森酒业总经理、销售公司董事长，主持全面工作(不含土建、种植)。2017.02—2017.10，青海堡嘉隆酒庄常务副总经理，主管生产、技术、营销工作。2019年5月至今，担任内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司董事。持有公司股份数量是0.00股，占公司总股本0.00%。

经核查，董事候选人朱华未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案……
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