
公告日期:2019-05-15
内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:安恩达
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数80,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务审计报告
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
根据董事会提议,决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润为-14,293,477.85元,2017年末未分配利润为-40,614,447.95元,公司不进行利润分配。2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于提名朱华为第一届董事会董事》议案
1.议案内容:
董事会于2019年4月9日收到董事马岩递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》,董事会提请股东大会选举朱华为公司董事,任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次……
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