公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-025

证券代码：871401 证券简称：金沙股份 主办券商：山西证券
内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安恩达
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公
司拟向内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司申请贷款》议案
1.议案内容：

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司以蒙（2016）阿拉善左旗（示范区）不动产权第0000021号农用地使用权（面积：3333440.41

公告编号：2019-025

平方米）拟向内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司申请2000万元贷款，期限为壹年，拟由内蒙古金沙苑生态集团有限公司、内蒙古金沙葡萄酒业股份公司提供连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东内蒙古金沙苑生态集团有限公司,安恩达、安益良均为关联方，故不需要回避表决
（二）审议通过《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向阿拉善盟融资担保有限公司申
请贷款》议案
1.议案内容：

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向阿拉善盟融资担保有限公司申请委托阿拉善农村商业银行股份有限公司发放3,300,000.00元贷款，期限为壹年，用于补充公司流动资金。公司以库存酒向阿拉善盟融资担保有限公司进行抵押。内蒙古金沙苑生态集团有限公司，安恩达，安益良提供保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，全体股东内蒙古金沙苑生态集团有限公司,安恩达、安益良均为关联方，故不需要回避表决
三、备查文件目录
内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

公告编号：2019-025

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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