公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-010

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概述

本公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-004），经事后审核发现，该公告存在错漏，本公司现予以更正。
二、更正事项的具体内容
（一）更正前：

一、会议召开和出席情况

（一）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

更正后：

一、会议召开和出席情况

（一）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（二）更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

公告编号：2021-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）更正前：

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）更正前：

二、议案审议情况

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

二、议案审议情况

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）更正前：

二、议案审议情况

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

二、议案审议情况

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）更正前：

二、议案审议情况

公告编号：2021-010

（五）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

二、议案审议情况

（五）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）更正前：

二、议案审议情况

（六）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的
议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

二、议案审议情况

（六）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的
议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）更正前：

二、议案审议情况

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

二、议案……
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