公告日期：2021-12-03
公告编号：2021-028
证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供
抵押担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 400 万元整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生以其名下位
于乌鲁木齐市水磨沟区观园路 299 号歌林小镇住宅小区 X-B-1-6 栋 B05 室、乌鲁
木齐市天山区青年路北二巷 4 号优诗美地小区二期 10 栋 6 层 1 单元 6 跃 01 不动
产提供抵押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。
（二）表决和审议情况
1.2021 年 12 月 02 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于〈控股
股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易〉的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：董事长陈虎城先生回避表决。董事陈君芬系董事长陈虎城先生的妹妹，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2021-028
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：陈虎城
住所：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷 2 号优诗美地二期 10 号楼 1 单元 701
室。
关联关系：陈虎城先生系公司股东股东、实际控制人、董事长兼总经理。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的行为。四、交易协议的主要内容
因公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行申请 400.00 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生以其名下位于乌鲁木齐
市水磨沟区观园路 299 号歌林小镇住宅小区 X-B-1-6 栋 B05 室、乌鲁木齐市天山
区青年路北二巷 4 号优诗美地小区二期 10 栋 6 层 1 单元 6 跃 01 不动产提供抵押
担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
公告编号：2021-028
新疆志诚元创信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日
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