公告日期：2021-12-15

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871402 志诚信息 2021 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。提名陈虎城、陈金波、张婷婷、陈君芬、刘炫辰为公司第三届董事会新任董事。公司第三届董事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在第三届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

董事简历：

陈虎城，男，出生于 1972 年 11 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
大专学历。1995 年 7 月至 1996 年 7 月在福建实达集团新疆办事处从事金融行业
技术维护及销售；1996 年 7 月至 1997 年 8 月任新疆金泰隆科技有限公司销售部
副经理；1997 年 9 月至 2000 年 10 月任联想集团西安分公司、联想科技、神州
数码西安分公司消费网络部门经理；2000 年 11 月至 2010 年 9 月任康柏中国（成
都）分公司驻乌鲁木齐、中国惠普西安分公司驻乌鲁木齐、中国惠普新疆办事处

渠道部经理、大客户经理等职位；2010 年 9 月至 2014 年 5 月，任乌鲁木齐志诚
元创信息技术有限责任公司副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 12 月，任新疆志
诚元创信息技术有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、总经理。

陈金波，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2011 年 6 月至 2015 年 3 月，于网娱智信（北京）科技有限公司任项目组长，2015
年 3 月至 2017 年 2 月，于北京车源汇众信息技术有限公司任项目组长。2017 年
2 月至 2017 年 7 月于一号车市控股有限公司任项目组长，2017 年 8 月至今在新
疆志诚元创信息科技股份有限公司任项目组长。

张婷婷，女，出生于 1994 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
本科学历。2017 年 2 月至 2020 年 3 月在新疆卫宁软件有限公司任售前工程师职
位；2020 年 3 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司售前经理职位。
陈君芬，女，出生于 1980 年 1 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
大专学历。2005 年 9 月至 2010 年 9 月，新疆福凌汽车销售服务有限公司从事销
售售后；2010 年 9 月至 2014 年 6 月，乌鲁木齐志诚元创信息技术有限责任公司
执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，在新疆志诚元创信息科技股份有限公司任董事。

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