
公告日期:2021-12-15
公告编号:2021-030
证券代码:871402 证券简称:志诚信息 主办券商:东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈虎城
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满,根据《公司法》
公告编号:2021-030
及《公司章程》等的相关规定,公司将进行董事会换届选举。提名陈虎城、陈金波、张婷婷、陈君芬、刘炫辰为公司第三届董事会新任董事。公司第三届董事会任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
为了确保董事会的正常运作,公司第二届董事会成员在第三届董事会产生之前,将继续履行董事职责。
董事简历:
陈虎城,男,出生于 1972 年 11 月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,
大专学历。1995 年 7 月至 1996 年 7 月在福建实达集团新疆办事处从事金融行业
技术维护及销售;1996 年 7 月至 1997 年 8 月任新疆金泰隆科技有限公司销售部
副经理;1997 年 9 月至 2000 年 10 月任联想集团西安分公司、联想科技、神州
数码西安分公司消费网络部门经理;2000 年 11 月至 2010 年 9 月任康柏中国(成
都)分公司驻乌鲁木齐、中国惠普西安分公司驻乌鲁木齐、中国惠普新疆办事处
渠道部经理、大客户经理等职位;2010 年 9 月至 2014 年 5 月,任乌鲁木齐志诚
元创信息技术有限责任公司副总经理;2014 年 6 月至 2015 年 12 月,任新疆志
诚元创信息技术有限公司执行董事、总经理;2015 年 12 月至今,任新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、总经理。
陈金波,男,1987 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。
2011 年 6 月至 2015 年 3 月,于网娱智信(北京)科技有限公司任项目组长,2015
年 3 月至 2017 年 2 月,于北京车源汇众信息技术有限公司任项目组长。2017 年
2 月至 2017 年 7 月于一号车市控股有限公司任项目组长,2017 年 8 月至今在新
疆志诚元创信息科技股份有限公司任项目组长。
张婷婷,女,出生于 1994 年 5 月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,
本科学历。2017 年 2 月至 2020 年 3 月在新疆卫宁软件有限公司任售前工程师职
位;2020 年 3 月至今,任新疆志诚元创信息科技股份有限公司售前经理职位。
陈君芬,女,出生于 1980 年 1 月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,
大专学历。2005 年 9 月至 2010 年 9 月,新疆福凌汽车销售服务有限公司从事销
售售后;2010 年 9 月至 2014 年 6 月,乌鲁木齐志诚元创信息技术有限责任公司
执行董事兼总经理;2015 年 12 月至今,在新疆志诚元创信息科技股份有限公司任董事。
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