• 最近访问:
发表于 2021-12-15 15:41:22 股吧网页版
志诚信息:第二届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-15



公告编号:2021-030

证券代码:871402 证券简称:志诚信息 主办券商:东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日

2.会议召开地点:新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈虎城

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满,根据《公司法》

公告编号:2021-030

及《公司章程》等的相关规定,公司将进行董事会换届选举。提名陈虎城、陈金波、张婷婷、陈君芬、刘炫辰为公司第三届董事会新任董事。公司第三届董事会任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作,公司第二届董事会成员在第三届董事会产生之前,将继续履行董事职责。

董事简历:

陈虎城,男,出生于 1972 年 11 月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,

大专学历。1995 年 7 月至 1996 年 7 月在福建实达集团新疆办事处从事金融行业

技术维护及销售;1996 年 7 月至 1997 年 8 月任新疆金泰隆科技有限公司销售部

副经理;1997 年 9 月至 2000 年 10 月任联想集团西安分公司、联想科技、神州

数码西安分公司消费网络部门经理;2000 年 11 月至 2010 年 9 月任康柏中国(成

都)分公司驻乌鲁木齐、中国惠普西安分公司驻乌鲁木齐、中国惠普新疆办事处

渠道部经理、大客户经理等职位;2010 年 9 月至 2014 年 5 月,任乌鲁木齐志诚

元创信息技术有限责任公司副总经理;2014 年 6 月至 2015 年 12 月,任新疆志

诚元创信息技术有限公司执行董事、总经理;2015 年 12 月至今,任新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、总经理。

陈金波,男,1987 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。

2011 年 6 月至 2015 年 3 月,于网娱智信(北京)科技有限公司任项目组长,2015

年 3 月至 2017 年 2 月,于北京车源汇众信息技术有限公司任项目组长。2017 年

2 月至 2017 年 7 月于一号车市控股有限公司任项目组长,2017 年 8 月至今在新

疆志诚元创信息科技股份有限公司任项目组长。

张婷婷,女,出生于 1994 年 5 月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,

本科学历。2017 年 2 月至 2020 年 3 月在新疆卫宁软件有限公司任售前工程师职

位;2020 年 3 月至今,任新疆志诚元创信息科技股份有限公司售前经理职位。

陈君芬,女,出生于 1980 年 1 月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,

大专学历。2005 年 9 月至 2010 年 9 月,新疆福凌汽车销售服务有限公司从事销

售售后;2010 年 9 月至 2014 年 6 月,乌鲁木齐志诚元创信息技术有限责任公司

执行董事兼总经理;2015 年 12 月至今,在新疆志诚元创信息科技股份有限公司任董事。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500