公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-016

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事主席梁剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事梁剑因感冒原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 29 日届满根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名现任监事梁剑、赵立洲为公司第四届监事会监事，任

公告编号：2024-016

期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的工作正常运作，公司第三届监事会成员在第四届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

经审议，公司第四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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