公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-002

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈虎城

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈虎城为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

本次董事会同意选举陈虎城先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-002

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任陈虎城为总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司有效运作，公司董事会同意聘任陈虎城先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任孙丽芳为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任孙丽芳女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任严兰兰为财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任严兰兰为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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