公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-017

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司童程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年7 月 28 日审议并通过。

聘任杨新霞女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止 ，自 2025 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）（空）原因

原财务总监离职，公司决定聘任杨新霞女士担任公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

杨新霞，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计
师、税务师。2015 年 4 月至 2018 年 7 月在新疆欧乐商城有限公司从事主管会计。2018
年 8 月至 2022 年 5 月，任乌鲁木齐爱普利医疗器械有限公司主管会计；2022 年 7 月至
2025 年 6 月，任新疆金药谷科技有限公司主管会计；2025 年 7 月在新疆志诚元创信息
科技股份有限公司任财务总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-017

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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