
公告日期:2025-07-28
公告编号:2025-016
证券代码:871402 证券简称:志诚信息 主办券商:东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 28 日
2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点:新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈虎城
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任杨新霞为新疆志诚元创信息科技股份有限公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-016
严兰兰因辞去财务负责人职务,公司聘请杨新霞女士担任公司财务负责人。任职期限自自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,自 2025年 7 月 28 起生效。
根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及杨新霞女士出具的相关声明,截至目前,杨新霞女士不存在被列入失信被执行人名单的情形,也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-017)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
新疆志诚元创信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日
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