公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-002

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事梁剑因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会对监事会2025 年度工作情况做汇报。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行分析核算，形成《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
1. 议案内容：

经信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度累计未分配利润-7,438,604.80 万元，无可分配利润，拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议
案》》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5. 监事会意见
公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全……
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