公告日期：2025-05-16

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严志义
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》

1.议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度
利润分配方案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现净利润 1,008,639.12 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2024年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，加上年初结转未分配利润，公司可供分配利润为 16,708,460.03 元。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司 2024 年年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 5,931,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议……
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