公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-007

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：国联民生承销保荐
江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严志义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2026-007

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司拟提请股东大会对董事会进行换届选举，并提名第七届董事会董事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。公司董事会提名严志义、刘渊、孙荣锋、沈其均为公司第七届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2026-007

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司拟提请股东大会对监事会进行换届选举，并提名第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。公司监事会提名陈毓玲、朱依青为公司第七届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动 生效日期 会议名称 生效情况

情形

严志义 董事 就任 2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

孙荣锋 董事 就任 2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

沈其均 董事 就任 2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

刘渊 董事 就任 2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

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