公告日期：2026-04-28

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：国联民生承销保荐
江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面
方式发出

5.会议主持人：严志义

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公 司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务报表》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年财务报表及附注，现提请向 2025 年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报出《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025年度财务报表》。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现净利润-7,685,624.74 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2025年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，加上年初结转未分配利润，公司可供分配利润为 3,091,835.29 元。目前公司注册资本规模较为适宜，为了保证公司预计现金流的需要、长远发展和股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》规定，2025 年度不分配利润。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制工作。该定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容能够真实、准确、

完整地反映公司实际情况。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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