公告日期：2026-04-28

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：国联民生承销保荐

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 24 日公司第七届董事会第二次会议通过《关于提请召开
公司 2025 年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871403 太湖云 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所律师现场见证。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年 √

度董事会工作报告

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年

2 √

度监事会工作报告

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年

3 √

度财务决算报告

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年

4 √

度利润分配方案

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年

5 √

度报告及其摘要

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2026 年

6 √

度财务预算报告

关于授权公司管理层使用闲置资金购买理财产

7 √

品的议案

关于确认 2025 年度公司日常性关联交易执行情

8 √

况及预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案

议案 1：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》……
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