公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-023

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈曦
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,744,714 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将将2025年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,744,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司2025年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本22,387,500股为基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 4.39元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,744,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。

公告编号：2025-023

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,744,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（四）审议通过《关于拟与关联方签订<房屋租赁合同>的议案》
1.议案内容：

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期限：2025年10月1日至2030年9月30日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,744,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
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