公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-017

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025

公告编号：2025-017

年半年度报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,387,500 股为
基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 4.39 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》的议案
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于拟与关联方签订<房屋租赁合同>》的议案
1.议案内容：

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天
河路 1 号 1814 号房，建筑面积 70.61 平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤
2016 广州市不动产权第 00002014 号”）租给广州恩望，年租金为 6.84 万元，用
途为办公，租赁期限：2025 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日。

2.回避表决情况：

关联董事陈曦回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟《关于 2025 年半年度报告》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》、《2025 年半年度利润分配预案》等相
关事宜提请于2025年 9 月 2 日，在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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