公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-019

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会拟采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场表决方式进行。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 10：00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871404 百生医疗 2025 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度报告的议案 √

关于 2025 年半年度利润分配预案的议

2 √

案

关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管

3 √

理制度>的议案

4 关于拟与关联方签订<房屋租赁合同> √

公告编号：2025-019

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年半年度报告予以汇报。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》的议案

公司 2025 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,387,500 股为
基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 4.39 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》的议案

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。
（四）审议通过《关于拟与关联方签订<房屋租赁合……
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