公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-027

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会拟采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场表决方式进行。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-027

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日上午 10：00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871404 百生医疗 2025 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更 2025 年审计机构》的议案 √

《关于选举董事组成广东百生医疗器械股

2 √

份有限公司第四届董事会》的议案

3 《关于拟修订<公司章程>》的议案 √

4 《关于拟修订公司部分治理制度》的议案 √

《关于选举监事组成广东百生医疗器械股

5 √

份有限公司第四届监事会》的议案

公告编号：2025-027

一、审议《关于变更 2025 年审计机构》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议关于聘请2025年审计机构的议案。
二、审议《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事会》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举陈曦、谭文晖、朱金耸、叶国宏、黄雨航、林朝骏、叶大茂为百生医疗第四届董事会董事，组成公司第四届董事会的议案。
三、 审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况。公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。四、 审议《关于拟修订公司部分治理制度》的议案

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要……
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