公告日期：2025-10-31

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：江门市新会区福盛路 11 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈曦
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,743,314 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议关于聘请2025 年审计机构的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,743,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
（二）审议通过《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事
会》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举陈曦、谭文晖、朱金耸、叶国宏、黄雨航、林朝骏、叶大茂为百生医疗第四届董事会董事，组成公司第四届董事会的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,743,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,743,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订部分公司治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,743,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
（五）审议通过《关于选举监事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届监事
会 》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举赵欢怀、谭俭国为百生公司第四届监事会监事，组成公司第四届监事会的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,743,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、……
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