公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-045

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 3 日审议并通
过：

选举陈曦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 3 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 20,386,900 股，占公司股本的 89.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄雨航先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭文晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱金耸先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李春花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶大茂先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

首次任命总经理：黄雨航 男 中国国籍 硕士学历，无境外永久居留权。2000 年
1 月出生，本科毕业于美国内布拉斯加州大学奥马哈分校，研究生毕业于美国佛罗里

公告编号：2025-045

达大学。2024 年 01 月加入百生医疗担任总经理助理职务；2025 年 08 月担任总经理
职务。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 3 日审议并通
过：

选举张均河先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届人员均不是失信联合惩戒对象。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相 关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利 影响。
三、备查文件
（一）、《广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
（二）、《广东百生医疗器械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-045

广东百生医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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