公告日期：2026-04-08

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会拟采取现场、通讯相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午 10：00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871404 百生医疗 2026 年 4 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江金道律师事务所杨帅杰、童嘉嘉律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度财务决算报告的议案 √

2 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 2025 年度监事会工作报告的议案 √

4 2025 年度报告及其摘要的议案

5 2025 年度审计报告的议案 √

6 公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

7 √

汇总表的专项审核报告的议案

8 2026 年度财务预算报告的议案 √

9 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

（一）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司
2025年度财务决算报告予以汇报。
（二）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会2025年度工作情况。
（三）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会2025年度工作情况。
（四）审议《2025 年度报告及其摘要》的议案

公司将在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》现予以汇报。（五）审议《2025 年度审计报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司……
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